Более 20 мощных агропромышленных предприятий из Киевской области, Житомирской области, Винницкой области, Николаевской области, Черкасской области, Черниговской области и Хмельницкой области обслуживались в конвертационном центре.
Служба безопасности Украины приостановила работу межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен в Житомире, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительное расследование установило, что два организатора конвертационного центра использовали данные более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированными на фиктивных лиц.
Некоторые предприниматели закупали сельскохозяйственную продукцию на экспорт за наличные у мелких сельхозпроизводителей. Чтобы легализовать ее, организаторы «конверта» заключили фиктивные договоры купли-продажи.
Механизм позволил продавцам незаконно увеличивать сумму возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить значительные суммы денег наличными.
Организаторы конвертцентра получали «комиссию» за услуги в зависимости от суммы «конвертируемых» средств.
Комментарии