ИА ДОНБАСС
  • ЖКХ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Культура
  • Спорт
  • Бизнес
  • Медицина
  • Образование
  • Украина
  • Блоги
  • Бахмут
  • Донетчина
  • Покровск
  • Краматорск
  • Мариуполь
  • Константиновка
  • Дружковка
  • Славянск
  • Доброполье
  • Луганщина
  • Северодонецк
  • Лисичанск
  • Старобельск
Главная » Новости » Криминал » Замешаны в схемах украинских махинаторов оказались жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

Замешаны в схемах украинских махинаторов оказались жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

18:58 24 Июнь 2020
708
Донетчина
Криминал
Замешаны в схемах украинских махинаторов оказались жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного с оборотом в 400 000 000 гривен ежемесячно. По данным предварительного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности.

Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.


Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и ​​другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта». Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР».



Поделитесь новостью с друзьями
Читайте все новости в:
Новости по теме
У Краматорську викрили «підприємця», який налагодив збут психотропів
У Краматорську викрили «підприємця», який налагодив збут психотропів
15:05 26 Июнь 2025
28
Агенти ФСБ на Донеччині: один засуджений, інша під слідством за шпигунство
Агенти ФСБ на Донеччині: один засуджений, інша під слідством за шпигунство
13:43 02 Май 2025
82
Двоє мешканців Краматорського району засуджені за поширення даних про позиції ЗСУ
Двоє мешканців Краматорського району засуджені за поширення даних про позиції ЗСУ
18:38 31 Март 2025
96

Уважаемые комментаторы! Очень Вас просим в своих комментариях воздержаться от нецензурной речи и оскорбляющих чье-либо достоинство слов. Нарушители будут заблокированы!

Комментарии

Комментировать
Добавить файлы
    Добавить файл
    Пользователям запрещена вставка ссылок.
    Отправить
    Главные новости
    Армія РФ просунулась до адмінкордону Дніпропетровської області
    Армія РФ просунулась до адмінкордону Дніпропетровської області
    16:05 02.07
    15
    Селище Райське Дружківської громади з ночі знаходиться під російськими обстрілами
    Селище Райське Дружківської громади з ночі знаходиться під російськими обстрілами
    14:02 02.07
    17
    З Костянтинівки евакуювали 11 людей похилого віку та тих, хто потребує особливої ​​уваги
    З Костянтинівки евакуювали 11 людей похилого віку та тих, хто потребує особливої ​​уваги
    13:00 02.07
    13
    Двоє загиблих і 10 поранених на Донеччині
    Двоє загиблих і 10 поранених на Донеччині
    10:20 02.07
    16
    Тяжко поранений житель Покровська проходить лікування у Дніпрі
    Тяжко поранений житель Покровська проходить лікування у Дніпрі
    14:03 30.06
    28
    Одна людина загинула, 6 поранені за добу на Донеччині
    Одна людина загинула, 6 поранені за добу на Донеччині
    10:36 30.06
    27
    У Покровську російський дрон атакував евакуаційний автомобіль: поранено поліцейського
    У Покровську російський дрон атакував евакуаційний автомобіль: поранено поліцейського
    12:00 29.06
    23
    За добу на Донеччині один загиблий і 10 поранених
    За добу на Донеччині один загиблий і 10 поранених
    11:00 29.06
    21
    Зведення за добу: на Донеччині дві людини загинули і дві зазнали поранень
    Зведення за добу: на Донеччині дві людини загинули і дві зазнали поранень
    10:54 28.06
    32
    Двоє людей загинули на Донеччині протягом доби
    Двоє людей загинули на Донеччині протягом доби
    09:34 28.06
    16
    За добу на фронті – 153 боєзіткнення, тисячі атак і ударів: зведення Генштабу ЗСУ
    За добу на фронті – 153 боєзіткнення, тисячі атак і ударів: зведення Генштабу ЗСУ
    09:32 28.06
    25
    Популярное
    Втрата доступу до нерухомості на ТОТ: У Реєстрі збитків з'явилася нова категорія
    Втрата доступу до нерухомості на ТОТ: У Реєстрі збитків з'явилася нова категорія
    На Донеччині за добу загинули двоє людей, ще 14 поранені, серед них – дитина
    На Донеччині за добу загинули двоє людей, ще 14 поранені, серед них – дитина
    Зведення за добу: на Донеччині дві людини загинули і дві зазнали поранень
    Зведення за добу: на Донеччині дві людини загинули і дві зазнали поранень

    Использование авторских материалов и новостей разрешается при условии ссылки на dnl.com.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей.

    Знамя индустрии

    ДНЛ

    xsport.ua

    • О проекте
    • Реклама
    • Обратная связь


    © 2025, ИА ДОНБАСС

    Форма поиска

    • Регистрация
    • Забыли пароль?