ИА ДОНБАСС
  • ЖКХ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Культура
  • Спорт
  • Бизнес
  • Медицина
  • Образование
  • Украина
  • Блоги
  • Бахмут
  • Донетчина
  • Покровск
  • Краматорск
  • Мариуполь
  • Константиновка
  • Дружковка
  • Славянск
  • Доброполье
  • Луганщина
  • Северодонецк
  • Лисичанск
  • Старобельск
Главная » Новости » Криминал » Замешаны в схемах украинских махинаторов оказались жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

Замешаны в схемах украинских махинаторов оказались жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

18:58 24 Июнь 2020
717
Донетчина
Криминал
Замешаны в схемах украинских махинаторов оказались жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного с оборотом в 400 000 000 гривен ежемесячно. По данным предварительного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности.

Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.


Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и ​​другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта». Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР».



Поделитесь новостью с друзьями
Читайте все новости в:
Новости по теме
Працівника заводу у Дружківці затримали за підозрою у державній зраді
Працівника заводу у Дружківці затримали за підозрою у державній зраді
13:10 02 Сентябрь 2025
38
Побив батька до смерті: суд засудив жителя Дружківки на 8 років
Побив батька до смерті: суд засудив жителя Дружківки на 8 років
18:27 01 Сентябрь 2025
29
Донецька область: офіцер підозрюється у фіктивних виплатах військовим
Донецька область: офіцер підозрюється у фіктивних виплатах військовим
14:00 22 Август 2025
39

Уважаемые комментаторы! Очень Вас просим в своих комментариях воздержаться от нецензурной речи и оскорбляющих чье-либо достоинство слов. Нарушители будут заблокированы!

Комментарии

Комментировать
Добавить файлы
    Добавить файл
    Пользователям запрещена вставка ссылок.
    Отправить
    Главные новости
    15 дронів атакували Краматорськ, під обстріл потрапили рятувальники
    15 дронів атакували Краматорськ, під обстріл потрапили рятувальники
    15:01 11.09
    26
    У Костянтинівці остаточно зруйновано адмінбудівлю міськгазу. Фото
    У Костянтинівці остаточно зруйновано адмінбудівлю міськгазу. Фото
    12:00 11.09
    16
    Що відомо про атаки на міста Донецької області минулої доби
    Що відомо про атаки на міста Донецької області минулої доби
    11:00 11.09
    27
    З Костянтинівської громади евакуювали половецькі статуї
    З Костянтинівської громади евакуювали половецькі статуї
    10:26 11.09
    17
    Поранені сьогодні у Яровій отримують необхідну медичну допомогу в одній із лікарень Донецької області
    Поранені сьогодні у Яровій отримують необхідну медичну допомогу в одній із лікарень Донецької області
    19:23 09.09
    26
    Нові масштабні руйнування у Костянтинівці: під завалами можуть перебувати люди
    Нові масштабні руйнування у Костянтинівці: під завалами можуть перебувати люди
    15:20 09.09
    26
    Авіаудар по  Яровій під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
    Авіаудар по Яровій під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
    13:56 09.09
    28
    Переселенці, які виїхали чи втратили житло, можуть отримати 10 800 грн допомоги
    Переселенці, які виїхали чи втратили житло, можуть отримати 10 800 грн допомоги
    11:47 09.09
    53
    За добу загинуло 6 людей на Донеччині, ще 10 осіб зазнали поранень
    За добу загинуло 6 людей на Донеччині, ще 10 осіб зазнали поранень
    10:09 09.09
    28
    Армія РФ планує захопити Костянтинівку вже восени — ОСУВ «Дніпро»
    Армія РФ планує захопити Костянтинівку вже восени — ОСУВ «Дніпро»
    09:52 09.09
    31
    Вранці РФ знову вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області
    Вранці РФ знову вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області
    14:00 08.09
    29
    Популярное
    Переселенці, які виїхали чи втратили житло, можуть отримати 10 800 грн допомоги
    Переселенці, які виїхали чи втратили житло, можуть отримати 10 800 грн допомоги
    Чотири людини загинули, ще 10 зазнали поранень за добу на Донеччині
    Чотири людини загинули, ще 10 зазнали поранень за добу на Донеччині
    Вранці РФ знову вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області
    Вранці РФ знову вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК у Донецькій області

    Использование авторских материалов и новостей разрешается при условии ссылки на dnl.com.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей.

    Знамя индустрии

    ДНЛ

    xsport.ua

    • О проекте
    • Реклама
    • Обратная связь


    Этот Сайт предназначен для лиц старше 21 года. Заходя на Сайт и пользуясь им, Пользователь подтверждает, что он является лицом, которое на момент использования Сайта старше 21 года.
    © 2025, ИА ДОНБАСС

    Форма поиска

    • Регистрация
    • Забыли пароль?